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明阳智能(阳明股票代码)

AdQDL 2022-07-07 06:34:39 562 16条评论

鹏华基金公司待遇-宋庆龄基金会下属公司

明阳智能(阳明股票代码)2021年12月日发(作者:甘善斋)

证券代码: 证券简称:明阳智能 公告编号:2021-007 转债代码: 转债简称:明阳转债 转股代码: 转股简称:明阳转股 明阳智慧能源集团股份公司 关于公司2021年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:  公司2021年度预计与关联方发生日常关联交易额度为人民币97,650万元,上述预计额度已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,关联董事回避了相关议案的表决。该关联交易预计额度尚需提交2021年第一次临时股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。  公司2021年度日常关联交易是公司正常生产经营活动所需,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响;关联交易额占比小,公司不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 2021年1月20日,明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“明阳智能”或“公司”)召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事张传卫先生、王金发先生、张瑞先生回避表决;该议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 在上述董事会召开前,公司就上述关联交易事项与独立董事进行了沟通,并得到了独立董事的事前认可。公司独立董事认为:公司拟于2021年度与广东明阳电气股份有限公司等关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要,各项关联交 1

易均按照公允的定价方式执行,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此,我们同意将该关联交易事项提交公司第二届董事会第十四次会议进行审议。 公司独立董事对2021年度关联交易预计额度发表了独立意见:公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务,有利于公司业务稳定持续发展;关联交易价格公允,交易方式符合市场规则,不会对公司独立性产生影响。董事会在审议上述议案时,相关关联董事进行了回避表决,审议和表决程序符合《公司章程》、《关联交易决策制度》和上海证券交易所的有关规定;不存在损害公司全体股东权益,特别是中小股东权益的情形。我们同意公司董事会将该项议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况 公司2020年度关联交易的预计和执行情况如下: 单位:万元 预计金额与上年(前次)上年(前次)实际发生金实际发生金额 预计金额 额差异较大(未审数) 的原因 4,200.00 26,400.00 26,400.00 2,10.00 22.00 59,2.00 4,000.00 61.00 61.00 4,122.00 2 关联交易类别 关联人 向关联人购买原材料 向关联人销售产品、动力 中山市明阳电器有限公司(以下简称“明阳电器”) 广东明阳电气股份有限公司(以下简称“广东电气”) 中山市泰阳科慧实业有限公司(以下简称“泰阳科慧”) 北京博阳慧源电力科技有限公司(以下简称“北京博阳”) 广东明阳龙源电力电子有限公司(以下简称“广东龙源”) 小计 南方海上风电联合开发有限公司(以下简称“南方联合”) 广东电气 华阳长青投资有限公司(以下简称“华阳长青”) 小计 2,529.85 25,05.88 26,87.25 664.46 0.001 56,262.48 ,747.9 56.2 1.60 ,817.22 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

提供关联人租赁服务 接受关联人提供的租赁服务 合计 广东龙源 中山德华芯片技术有限公司(以下简称“德华芯片”) 小计 内蒙古明阳风电设备有限公司(以下简称“内蒙设备”) 小计 120.00 1,210.00 1,0.00 540.00 540.00 65,24.00 101.11 465.12 566.2 495.00 495.00 61,140.9 不适用 不适用 不适用 注释:以上金额均为不含税金额,上述实际发生金额为未经审计的交易金额,2020年度日常关联交易实际发生额以公司年度报告经审计的财务数据为准。 (三)本次日常关联交易预计金额和类别 因国家和各地区对海上风电发展的大力支持,海上风电项目在2021年将逐步进入交货期,公司预计2021年与关联方的日常交易额如下: 单位:万元 本年年初至2021年占同类1月20日本次预计金业务比与关联人额 例(%) 累计已发生的交易金额 7,000.00 1.85% 1,55.68 关联交关联易类别 人 本次预计金额与占同类上年实际上年实际发生金业务比发生金额 额差异较大的原例(%) 因 因公司2021年0.97% 海上风电订单交货量增加导致 该关联方的产品不能应用于公司1.02% 增长的海上业务,导致需求下降 因公司2021年0.09% 海上风电订单交货量增加导致 - - 不适用 不适用 广东电气 25,05.88 泰阳科慧 向关联人采购原材料 北京博阳 德华芯片 华阳长青 小计 南方18,000.00 0.90% 1,058.24 26,87.25 6,000.00 500.00 ,000.00 64,500.00 0,000.00 0.0% 0.0% 0.15% 1.14% 71.75 - - 2,09.50 - - 向关联 2,98.67 5,72.6 - ,747.9 0.1% 以前年度签订的

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