与米有关的股票(有米科技股票)

点米网络科技股份有限公司 股票发行情况报告书 点米网络科技股份有限公司 住所：南京市浦口区浦口大道1号新城总部大厦22层 股票发行情况报告书 主办券商 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 二○一八年一月 1

点米网络科技股份有限公司 股票发行情况报告书 目 录 一、本次发行的基本情况.............................................. 4 二、发行前后相关情况对比............................................ 8 三、新增股份限售安排............................................... 11 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见................. 11 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......................... 14 六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明..................... 17 七、备查文件目录................................................... 18 2

点米网络科技股份有限公司 股票发行情况报告书 释 义 除非另有说明，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、点米科技 股份公司 股东大会 董事会 监事会 正和方达 高投创新 招银财富 粤民投 指 点米网络科技股份有限公司 指 点米网络科技股份有限公司 指 点米网络科技股份有限公司股东大会 指 点米网络科技股份有限公司董事会 指 点米网络科技股份有限公司监事会 指 江苏正和方达投资有限公司 指 江苏高投创新天使创业投资合伙企业（有限合伙） 上海招银股权投资基金管理有限公司-深圳市招银财富展翼成长指 投资合伙企业（有限合伙） 指 广州粤民投智云股权投资合伙企业（有限合伙） 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 律师 会计师 全国股份转让系统 中国结算 《公司法》 《证券法》 《管理办法》 《业务规则》 三会 三会议事规则 管理层 高级管理人员 关联关系 元、万元 指 江苏马健律师事务所及律师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及会计师 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 指 中国证券登记结算有限公司 指 《中华人民共和国公司法》 指 《中华人民共和国证券法法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》（中国证监会第96号令） 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（股转系统公告[201]2号） 指 股东大会、董事会、监事会 指 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直指 接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 指 人民币元、人民币万元 注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异均系四舍五入造成。